Author: Дмитрий Исупов
Last saved by: Блинова Ксения

Отчет
об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров
Публичное акционерное общество "Челябинский машиностроительный завод автомобильных прицепов "Уралавтоприцеп" 
(г. Челябинск)

   Дата составления протокола – 19.06.2023.
Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «Челябинский машиностроительный завод автомобильных прицепов «Уралавтоприцеп»
Место нахождения общества: г.  Челябинск, ул. Хлебозаводская, д. 5
Адрес общества: 454038, г. Челябинск, ул. Хлебозаводская, д. 5
Вид общего собрания: Годовое
Форма проведения общего собрания: Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 22.05.2023
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 16.06.2023
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 454038, г. Челябинск, ул. Хлебозаводская, д. 5
Общее количество размещенных голосующих акций  общества на 22.05.2023: 23 306 347 штук

Повестка дня Годового общего собрания:
1 | Об утверждении годового отчёта Общества по результатам 2022 отчетного года.
2 | Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о финансовых результатах (отчёта о прибылях и убытках) Общества по результатам 2022 финансового года.
3 | О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2022 финансового года.
4 | О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества
5 | Об избрании членов Совета директоров Общества.
6 | Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества.

Кворум для принятия решений и итоги голосования по вопросам повестки дня:
 
Вопрос повестки дня №1: Об утверждении годового отчёта Общества по результатам 2022 отчетного года.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 1:  Утвердить Годовой отчет  ПАО «Уралавтоприцеп» по результатам 2022 года.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 23 296 751.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об  общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. –
 23 306 347.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 22 179 805 (95.1664% от общего числа голосов, принятых к определению кворума). 
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:

Проголосовали:
За | 22 179 467 голосов | 99.9985 %
Против | 0 голосов | 0.0000 %
Воздержался | 338 голосов | 0.0015 %
Бюллетень недействителен | 0 голосов | 0.0000 %
Не голосовал | 0 голосов | 0.0000 %

Решение принято. 

Вопрос повестки дня №2: Об утверждении Годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчёта о финансовых результатах (отчёта о прибылях и убытках) Общества по результатам 2022 финансового года.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 2: Утвердить Годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Уралавтоприцеп», в том числе отчет о финансовых результатах (прибыли и убытках) ПАО «Уралавтоприцеп» по результатам 2022 финансового года.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 23 296 751.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об  общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 
23 306 347 .
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 22 179 805 (95.1664% от общего числа голосов, принятых к определению кворума). 
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:
Проголосовали:
За | 22 179 467 голосов | 99.9985 %
Против | 0 голосов | 0.0000 %
Воздержался | 338 голосов | 0.0015 %
Бюллетень недействителен | 0 голосов | 0.0000 %
Не голосовал | 0 голосов | 0.0000 %

Решение принято. 

Вопрос повестки дня №3: Прибыль Общества по результатам 2022 финансового года составляет 138 751 000 (Сто тридцать восемь миллионов семьсот пятьдесят одну тысяча) рублей.  
Дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям не начислять и не выплачивать.
Прибыль Общества, в размере 138 751 000 (Сто тридцать восемь миллионов семьсот пятьдесят одну тысячу) рублей, оставить  нераспределенной.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 3: О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2022 финансового года.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 23 296 751.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об  общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 
23 306 347.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 22 179 805 (95.1664% от общего числа голосов, принятых к определению кворума). 
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:
Проголосовали:
За | 22 178 331 голосов | 99.9934 %
Против | 1474 голосов | 0.0066 %
Воздержался | 0 голосов | 0.0000 %
Бюллетень недействителен | 0 голосов | 0.0000 %
Не голосовал | 0 голосов | 0.0000 %

Решение принято. 

Вопрос повестки дня №4: О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 4: 
Выплатить вознаграждение членам Совета директоров  в размере 10 251 000  (Десять миллионов двести пятьдесят одну тысячу) рублей.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 23 296 751.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об  общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 
23 306 347.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 22 179 805 (95.1664% от общего числа голосов, принятых к определению кворума). 
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:
Проголосовали:
За | 22 178 331 голосов | 99.9934 %
Против | 1351 голосов | 0.0061 %
Воздержался | 0 голосов | 0.0000 %
Бюллетень недействителен | 0 голосов | 0.0000 %
Не голосовал | 123 голосов | 0.0006 %

Решение принято.

Вопрос повестки дня №5: Об избрании членов Совета директоров Общества.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 4: избрать в Совет директоров ПАО «Уралавтоприцеп» следующих кандидатов: 
 1.Филатов Валерий Иванович
 2.Андреева Людмила Викторовна
 3.Калабина Наталья Сергеевна
 4.Калугина Анастасия Алексеевна
 5.Винокурова Полина Васильевна
 6.Пронина Екатерина Владимировна
 7.Андреев Егор Олегович.
Голосование по данному вопросу проводится бюллетенями. Голосование кумулятивное.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 163 077 257.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об  общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 
163 144 429.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу –  155 258 635 (95.1664 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума). 
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:
Результаты подсчета голосов:
1 | Филатов Валерий Иванович | За | 22 179 896 голосов
2 | Андреева Людмила Викторовна | За | 22 177 964 голосов
3 | Калабина Наталья Сергеевна | За | 22 177 964 голосов
4 | Калугина Анастасия Алексеевна | За | 22 177 964 голосов
5 | Винокурова Полина Васильевна | За | 22 177 964 голосов
6 | Пронина Екатерина Владимировна | За | 22 177 964 голосов
7 | Андреев Егор Олегович | За | 22 177 964 голосов

Против всех | 0 голосов
Воздержался по всем | 6 664 голосов
Бюллетень недействителен | 4 291 голосов
Не голосовал | 0 голосов
Не распределено | 0 голосов

Принятое решение:	избрать в Совет директоров ПАО «Уралавтоприцеп» следующих кандидатов:

 1.Филатов Валерий Иванович
 2.Андреева Людмила Викторовна
 3.Калабина Наталья Сергеевна
 4.Калугина Анастасия Алексеевна
 5.Винокурова Полина Васильевна
 6.Пронина Екатерина Владимировна
 7.Андреев Егор Олегович.
Вопрос повестки дня №6: Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 6: Утвердить аудитором ПАО «Уралавтоприцеп» ООО «Аудиторская фирма «ВнешЭкономАудит».

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 23 296 751.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об  общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 
23 306 347.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 22 179 805 (95.1664% от общего числа голосов, принятых к определению кворума). 
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:
Проголосовали:
За | 22 179 467 голосов | 99.9985 %
Против | 0 голосов | 0.0000 %
Воздержался | 338  голосов | 0.00015%
Бюллетень недействителен | 0 голосов | 0.0000 %
Не голосовал | 0 голосов | 0.0000 %

Решение принято. 

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества - Акционерное общество "Межрегиональный регистраторский центр":

Уполномоченные лица: С. К. Бикмаева (ДОВЕРЕННОСТЬ ОТ 30.12.2022 ГОДА № 150/20)

Председатель собрания                             Калугина А.О.

Секретарь собрания                                 Блинова К.В.